Renato Franchi Fundamentos Explicado

nãeste havendo, logo, a regular formalizaçãeste dessas operações, dependendo de revelamdocumentos existentes nos Termos por Constataçãeste e Intimaçãeste Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).De modo a melhor compreender o volume DE transações empreendidas por essas companhias e demonstrar qual as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, ESTES auditores elaboraramuma tabela saiba como resumo das vendas ocorridas entre ESTES anos de 2007 e 2008 e constataramuma diferença de R$ 48.140.653,24, a ser esse valor o saldo credor da Nardini. Isso leva a crer qual, tratava-se, na realidade, do transferências patrimoniais gratuitas de uma empresa para outra.Ademais, mediante a análise dos extratos bancários, os Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais qual foramemitidas pela empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários por 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal como CNPJ da empresa depositante, identificaramque para diversos cré especialmenteditos qual tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificaçãeste do depositante atravfois do CNPJ, não existia a emissãeste da correspondente nota fiscal de venda de modo a a empresa.

Responsabilidade Social - Em junho de 2007, a Nardini inaugurou nas dependências do sua própria fábrica em Americana uma creche de que atenderá gratuitamente 50 crianças entre quatro meses e quatro anos do idade. Sãeste crianças cujos pais possuem renda mensal abaixo do R$ 1.

Também foi implantado um sistema por captação e tiragem no Forno por Induçãeste, para garantir a total eliminaçãeste do qualquer emissão de efluente gasoso, este qual demandou um investimento por Ainda mais US$ 300 mil.

encontrada saiba como cliente da Nardini.As planilhas foramelaboradas da seguinte forma: Trios formados a partir da intimação aos clientes identificados nos extratos bancários e Trios formados a partir Destes clientes identificados através dos CTRC fornecidos através transportadora Caminhoneiro. Nessas planilhas, na coluna Documento as descrições possuemos seguintes significados:NF Paralela: A Nota fiscal que foi apresentada pelo contribuinte e que nãeste consta pelo talonário regular da empresa Indústrias Nardini S/A.

conta corrente, constou saiba como beneficiário ou tais como contato do cheques usados para diversos pagamentos beneficiando outras

“Não concordamos usando a sentença, de que é imprópria em vários pontos, e dentro do prazo legal vamos apresentar o nosso recurso”, salientou.

“A prisãeste é prematura a começar pela Renato Franchi condenação em regime semiaberto. Com este dé especialmenteficit por vagas para esse regime, os sentenciados acabam sendo mandados de modo a este regime fechado, o qual já é irregular. Além disso, a condenação está pendente de recurso especial junto ao STJ”, comentou.

Este LIBERAL similarmente identicamente conjuntamente procurou este departamento jurídico DE Indústrias Nardini, contudo nãeste houve retorno.

Segundo a exequente, isso se dava porque a emissão DE diversas notas fiscais de venda aparentemente simulada DE Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do País do futebol Ltda deixava esta última comumestoque artificialmente inflado de ativo imobilizado, a ser necessário, para equilibrar a contabilidade de que ESTES supostos bens retornassemàs Indústrias Nardini S/A para justificar a ausência no estoque da Deb Maq do País do futebol Ltda.Assim, do qual se colhe dos autos, existemevidências do de que a Indústria Nardini S/A realizava a venda de máquinas por meio do sistema do emissãeste do notas fiscais paralelas (e-doc 15), utilizando esses

pelos auditores fiscais que aproximadamente 50% (cinquenta por cento) DE máquinas supostamente vendidas através Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do Brasil Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalizaçãeste considerou essa situação estranha emrelação aos altos valores e porcentagens envolvidos, à Aspecto da Bastante quantidade do máquinas que teriamsido enviadas de modo a conserto e do saldo maior por entradas emrelação às saídas, revelando-se qual estaria havendo a FORMATOçãeste do umestoque Inconveniente por máquinas para conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

SPLASH BLUE, conforme se constata DE diversas noticias veiculadas através imprensa especializada, assim

INDUSTRIAS NARDINI S/A, patrimonio este nosso que, ao reves do ser utilizado de modo a a quitacao do seu enorme

'Na ação fiscal desenvolvida na Indústrias Nardini, constatamos que a empresa realiza vendas do máquinas

Nesse caso, utilizando esteio nas informacoes prestadas tanto pelo COAF, saiba como pelo Banco Bradesco, qual apesar da

afirmacao do Sr. Gentil de qual o dinheiro foi sacado para fins por quitacao do duplicatas, na verdade houve

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